Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Queste strutture opache rendono difficile per le autorità tracciare i flussi finanziari e individuare eventuali attività di riciclaggio di denaro.
Le modifiche al regolamento UE/2010/1093 concernente l'European Banking Authority (EBA), pur confermando la competenza nazionale nei controlli antiriciclaggio, affidano all'EBA nuove competenze per lo svolgimento di valutazioni sulle autorità di vigilanza nazionali; l'esercizio di azioni di enforcement e sanzione; l'applicazione di poteri di binding mediation; l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei supervisori nazionali; l'elaborazione di linee guida for every favorire i controlli e sviluppare la collaborazione.
Inoltre, nel caso in cui l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, la pena prevista for every l'appropriazione indebita è aumentata. In questo caso, si può arrivare fino a eight anni di reclusione.
Il corso on the web aggiornato con le ultime normative in materie consente di acquisire competenze adeguate al fantastic di gestire il rischio di riciclaggio di denaro e di soddisfare gli obblighi normativi.
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Inoltre, la persona responsabile dell'appropriazione indebita può essere chiamata a rispondere legalmente anche in sede civile, dove potrebbe essere condannata a restituire i beni o la check here somma appropriati e a risarcire il danno causato alla vittima.
Pertanto, se una persona si dimentica di restituire il bene o il denaro per un periodo di tempo limitato, ma non ha l'intenzione di appropriarsene, potrebbe non essere considerata colpevole.
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